Новости банка
Отчет об итогах голосования на ГОСА от 18.08.2020
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "АВТОМОБИЛИСТ-2"
18 августа 2020 г. г. Ставрополь
|
Полное фирменное наименование общества: |
Открытое акционерное общество «Автомобилист-2» |
|
Место нахождения общества: |
РФ, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47 |
|
Почтовый адрес для направления бюллетений для голосования: |
РФ, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47 |
|
Вид общего собрания: |
годовое |
|
Форма проведения собрания: |
заочное голосование |
|
Дата проведения общего собрания акционеров: |
18 августа 2020г. |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
27 июля 2020г. |
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Вопрос повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Избрание счетной комиссии |
131 110 |
100 598
|
76.7279 % (Имеется) |
|
2 |
Утверждение годового отчета акционерного общества за 2019 год |
131 110 |
100 598
|
76.7279 % (Имеется) |
|
3 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г. |
131 110 |
100 598
|
76.7279 % (Имеется) |
|
4 |
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019г. |
131 110 |
100 598
|
76.7279 % (Имеется) |
|
5 |
Избрание членов Совета директоров Общества |
655 550 |
502 990 |
76.7279 % (Имеется) |
|
6 |
Утверждение аудитора акционерного общества |
131 110 |
100 598
|
76.7279 % (Имеется) |
|
7 |
Избрание ревизора акционерного общества |
130 329 |
99817 |
76.5884 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 131 110 шт., привилегированных акций – 0 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 27.07.2020г., включено 121 акционеров, обладающих в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями Общества, из них обыкновенных 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акций и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 8 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 100 598 голосующими акциями, что составляет 76,7279 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
На момент открытия собрания Кворум имелся по всем вопросам.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автомобилист-2» выполнял РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА : - АО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 127015, Г.МОСКВА, УЛ,ПРАВДЫ, Д.23.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: - Карева Алина Юрьевна ( Доверенность № 090120/90 ОТ 09 ЯНВАРЯ 2020Г.).
При подведении итогов голосования установлены следующие результаты:
|
№ |
Формулировка решения по вопросу повестки дня |
ЗА (%) |
ПРОТИВ (%) |
Воздержался (%) |
Количество голосов по недействительным бюллетеням |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
1 |
Избрать в состав счетной комиссии: |
|
|
|
|
|
|
Доценко Екатерину Николаевну |
100 598 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
Сифляеву Татьяну Ринатовну |
100 598 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Шевченко Ирину Анатольевну |
100 598 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2019 год |
100 598 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2019 г. |
100 598 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Чистую прибыль, полученную по итогам 2019г. в сумме 265716-19руб. направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2019г. не выплачивать (не объявлять). |
100 538 (99,9404%) |
0 |
60 (0,0596%) |
0 |
|
5 |
Избрать в Совет директоров Общества |
502 990 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Грызунова Владимира Олеговича |
100 598 |
0 |
0 |
0 |
|
Ермоленко Александра Васильевича |
100 598 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Карнаух Анатолия Григорьевича |
100 598 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кочеткову Ирину Валентиновну |
100 598 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Толстикову Ирину Васильевну |
100 598 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Утвердить аудитором АО ООО СтавропольАНТ» (Корпоративный член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРНЗ 11606065211. |
100 598 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Избрать ревизором акционерного общества Бычкову Татьяну Владимировну |
99817 (100%) |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня большинством голосов приняты следующие решения:
1. По первому вопросу постановили: Избрать в счетную комиссию Доценко Е.Н., Сифляеву Т.Р., Шевченко И.А.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2019 год
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2019 г.
4. По четвертому вопросу постановили: Чистую прибыль, полученную по итогам 2019г. в сумме 265716-19руб. направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2019г. не выплачивать (не объявлять).
5. По пятому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества: Грызунова В.О., Ермоленко А.В., Карнаух А.Г., Кочеткову И.В., Толстикову И.В.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором АО ООО СтавропольАНТ» (Корпоративный член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРНЗ 11606065211.
7. По седьмому вопросу постановили: Избрать ревизором акционерного общества Бычкову Т.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ _________________ КОЧЕТКОВА И.В.
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ________________ СИФЛЯЕВА Т.Р.
Дата составления ” 18” __августа__ 2020 г.
Услуги