Новости банка
Отчет об итогах голосования на ГОСА за 2023г.
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО "АВТОМОБИЛИСТ-2"
26 июня 2024 г. г. Ставрополь
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «Автомобилист-2» |
Место нахождения общества: |
Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47 |
Почтовый адрес для направления бюллетений для голосования: |
Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47 |
Вид общего собрания: |
годовое |
Форма проведения собрания: |
заочное голосование |
Дата проведения общего собрания акционеров: |
25 июня 2024г. |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
02 июня 2024г. |
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№ |
Вопрос повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Избрание счетной комиссии |
131 110 |
100 658 |
76.7737% (Имеется) |
2 |
Утверждение годового отчета акционерного общества за 2023 год |
131 110 |
100 658 |
76.7737% (Имеется) |
3 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г. |
131 110 |
100 658 |
76.7737% (Имеется) |
4 |
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023г. |
131 110 |
100 658 |
76.7737% (Имеется) |
5 |
Избрание членов Совета директоров Общества |
655 550 |
503 290 |
76.7737% (Имеется) |
6 |
Избрание ревизионной комиссии акционерного общества |
130 329 |
99877 |
76.6345% (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 131 110 шт., привилегированных акций – 0 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 02.06.2024г., включено 121 акционеров, обладающих в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями Общества, из них обыкновенных 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акций и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 25 июня 2024г.).
В собрании приняли участие 7 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 100 658 голосующими акциями, что составляет 76,7737 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованиями Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум имелся по всем вопросам. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Автомобилист-2» выполнял РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА : - АО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 127015, Г.МОСКВА, УЛ,ПРАВДЫ, Д.23.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: - Толкачев Роман Дмитриевич ( Доверенность № 140324/1 ОТ 14 марта 2024г.).
При подведении итогов голосования установлены следующие результаты:
№ |
Формулировка решения по вопросу повестки дня |
ЗА (%) |
ПРО-ТИВ (%) |
Воздер-жался (%) |
Количество голосов по недействительным бюллетеням |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
1 |
Избрать в состав счетной комиссии: |
|
|
|
|
|
Бобрышеву Ирину Николаевну |
100 658(100%) |
0 |
0 |
0 |
Каракоца Ольгу Юрьевну |
100 658(100%) |
0 |
0 |
0 |
|
Шевченко Ирину Анатольевну |
100 658(100%) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2023 год |
100 658(100%) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2023 г. |
100 658(100%) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Прибыль, полученную по итогам 2023г в сумме 166019,47руб. направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2023г. не выплачивать (не объявлять). |
100 658(100%) |
0 |
0
|
0 |
5 |
Избрать в Совет директоров Общества |
503 290(100%) |
0 |
0 |
0 |
|
Грызунова Владимира Олеговича |
100 658 |
0 |
0 |
0 |
Ермоленко Александра Васильевича |
100 658 |
0 |
0 |
0 |
|
Карнаух Анатолия Григорьевича |
100 658 |
0 |
0 |
0 |
|
Кочеткову Ирину Валентиновну |
100 658 |
0 |
0 |
0 |
|
Толстикову Ирину Васильевну |
100 658 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Избрать в состав ревизионной комиссии АО |
|
|
|
|
|
Бычкову Татьяну Владимировну |
99877 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
Зубкову Александру Петровну |
99877 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
Соснину Ларису Юрьевну |
99877 (100%) |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня большинством голосов приняты следующие решения:
1. По первому вопросу постановили: Избрать в счетную комиссию Бобрышеву И.Н., Каракоца О.Ю., Шевченко И.А.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2023 год
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2023 г.
4. По четвертому вопросу постановили: Прибыль, полученную по итогам 2023г в сумме 166019,47руб. направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2023г. не выплачивать (не объявлять).
5. По пятому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества: Грызунова В.О., Ермоленко А.В., Карнаух А.Г., Кочеткову И.В., Толстикову И.В.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать в ревизионную комиссию Бычкову Т.В., Зубкову А.П., Соснину Л.Ю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ _________________ КОЧЕТКОВА И.В.
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ________________ ШЕВЧЕНКО И.А.
Дата составления ” 26” __июня__ 2024 г.
Услуги