Новости банка
Отчет об итогах голосования на годовом заседании ОСА за 2024г.
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "АВТОМОБИЛИСТ-2"
20 июня 2025 г. г. Ставрополь
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «Автомобилист-2» |
|
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров |
19 июня 2025 г. |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее заседание) |
|
Вид заседания: |
годовое |
|
Место проведения заседания: |
Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47 |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
за 2 дня до даты проведения заседания |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: |
Россия, Ставропольский край, 355029, г.Ставрополь, ул.Индустриальная, 47 |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания |
25 мая 2025г. |
|
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: |
9 часов 30 минут |
|
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: |
10 часов 40 минут |
|
Время открытия заседания годового общего собрания акционеров |
10 часов 00 минут |
|
Время начала подсчета голосов |
10 часов 50 минут |
|
Время окончания подсчета голосов |
10 часов 57 минут |
|
Время закрытия заседания годового Общего собрания акционеров |
11 часов 00 минут |
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров и результаты регистрации:
|
№ |
Вопрос повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров |
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Избрание счетной комиссии |
131 110 |
100 543 |
76.6859% (Имеется) |
|
2 |
Утверждение годового отчета акционерного общества за 2024 год |
131 110 |
100 543 |
76.6859% (Имеется) |
|
3 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г. |
131 110 |
100 543 |
76.6859% (Имеется) |
|
4 |
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024г. |
131 110 |
100 543 |
76.6859% (Имеется) |
|
5 |
Избрание членов Совета директоров Общества |
655 550 |
502 715 |
76.6859% (Имеется) |
|
6 |
Избрание ревизионной комиссии акционерного общества |
130 329 |
99 762 |
76.5462% (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 131 110 шт., привилегированных акций – 0 шт.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию на 25.05.2025г., включено 121 акционеров, обладающих в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями Общества, из них обыкновенных 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акций и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению кворума приняты 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Участвующими в годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом за два дня до даты проведения заседания (до 17 июня 2025г.) и акционеры, присутствующие лично.
В собрании приняли участие 7 акционеров, обладающие в совокупности 100 543 голосующими акциями, что составляет 76,6859 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума для принятия решений на общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум имелся по всем вопросам. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Автомобилист-2» выполнял РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА : - АО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 127015, Г.МОСКВА, УЛ,ПРАВДЫ, Д.23.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: - Толкачев Роман Дмитриевич ( Доверенность № 030325/103 ОТ 03 марта 2025г.).
При подведении итогов голосования установлены следующие результаты:
|
№ |
Формулировка решения по вопросу повестки дня |
ЗА (%) |
ПРО-ТИВ (%) |
Воздер-жался (%) |
Количество голосов по недействительным бюллетеням |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
1 |
Избрать в состав счетной комиссии: |
|
|
|
|
|
|
Бобрышеву Ирину Николаевну |
100 543 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
Каракоца Ольгу Юрьевну |
100 543 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Шевченко Ирину Анатольевну |
100 543 100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2024 год |
100 543 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2024 г. |
100 543 100%) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Прибыль, полученную по итогам 2024г в сумме 43211,47 руб. направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2024г. не выплачивать (не объявлять). |
100 543(100%) |
0 |
0
|
0 |
|
5 |
Избрать в Совет директоров Общества |
502 715 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Грызунова Владимира Олеговича |
100 543 |
0 |
0 |
0 |
|
Ермоленко Александра Васильевича |
100 543 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Карнаух Анатолия Григорьевича |
100 543 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кочеткову Ирину Валентиновну |
100 543 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Толстикову Ирину Васильевну |
100 543 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Избрать в состав ревизионной комиссии АО |
|
|
|
|
|
|
Бычкову Татьяну Владимировну |
99762 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Зубкову Александру Петровну |
99762 (100%) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соснину Ларису Юрьевну |
99762 (100%) |
0 |
0 |
0 |
Таким образом, по итогам голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня большинством голосов приняты следующие решения:
1. По первому вопросу постановили: Избрать в счетную комиссию Бобрышеву И.Н., Каракоца О.Ю., Шевченко И.А.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2024 год
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО за 2024 г.
4. По четвертому вопросу постановили: Прибыль, полученную по итогам 2024г в сумме 43211,47руб. направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2024г. не выплачивать (не объявлять).
5. По пятому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества: Грызунова В.О., Ермоленко А.В., Карнаух А.Г., Кочеткову И.В., Толстикову И.В.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать в ревизионную комиссию Бычкову Т.В., Зубкову А.П., Соснину Л.Ю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
АО «АВТОМОБИЛИСТ-2» _________________ И.В. КОЧЕТКОВА
СЕКРЕТАРЬ
годового заседания Общего собрания акционеров
АО «АВТОМОБИЛИСТ-2» _________________ В.В. ГАЗАРЯН
Дата составления ” 20” __июня__ 2025 г.
Услуги